Consiliul de administraţie al S.C. PROMPT S.A. Timişoara, reprezentat de preşedinte Mihai Olariu, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicatặ, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 24.05.2011, ora 16:30, la sediul societăţii din strada Avram Imbroane nr. 7, 300136, Timişoara.
-
Ordinea de zi va fi următoarea:
- Raportul de activitate al administratorilor pentru anul 2010.
- Raportul auditorului asupra situatiilor financiare anuale ale societătii, aferente anului 2010;
- Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2010.
- Repartizarea profitului pentru anul 2010,conform prevederilor legale.
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
- Alegerea auditorului financiar.
- Prelungirea mandatului directorilor societăţii.
La Adunarea Generală Ordinară participă toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 15.05.2011, considerată ca dată de referinţă.
Acţionarii pot vota prin corespondenţă, transmiţând prin scrisoare recomandată la sediul societăţii, votul asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, cu menţionarea numelui şi a celorlalte date de identificare. Formularul pentru vot prin corespondenţă se poate solicita de la sediul societăţii la tel. 0256.300500 şi se poate expedia până la data Adunării Generale Ordinare, adică 24.05.2011, ora 16:30.
Data de înregistrare propusă: 15.06.2011.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de desfăşurare, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează pentru data de 25.05.2011, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Documentele ce vor sta la baza şedinţei AGOA vor putea fi consultate la sediul S.C. PROMPT S.A. sau se pot solicita în scris pe adresa societăţii, cu menţionarea numelui şi adresei de expediere, după ce va fi achitat costul multiplicării documentelor.
Acţionarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la problemele de pe ordinea de zi, în scris, pe adresa societăţii, cu menţionarea numelui şi a adresei unde se va expedia răspunsul.
Formularul pentru procură va putea fi solicitat prin fax de la S.C. PROMPT S.A. şi depus cu 48 de ore înaintea şedinţei la secretariatul societăţii sau prin fax la nr. 0256 494808.
Formularele pentru vot prin corespondenţă şi pentru procură se pot descărca şi de pe pagina web a societăţii: www.prompt-sa.ro